USA dali pobočke banky UBS pokutu 125 mil. USD
WASHINGTON – UBS Financial Services zaplatí pokutu za porušenia predpisov proti praniu špinavých peňazí. UBS Financial Services Inc., maklérska divízia
Read more
pranie špinavých peňazí
Predchádzanie zneužívania finančného systému kvôli praniu peňazí, či financovaniu terorizmu
BRUSEL – Nedávno v júni bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní zneužívaniu finančného
Read more
Ihora Kolomojského obvinila ukrajinská SBU a Generálna prokuratúra z prania špinavých peňazí
KYJEV – Podnikateľ Igor Kolomojskij vystupuje ako občan Izraela a Cypru, a nie ako občan Ukrajiny, v konaní, v ktorom
Read more
V Španielsku zatkli práčku špinavých peňazí v prípade Sergeja Magnitského Hermitage Capital
MADRID – Špinavé peniaze z korupcie v Rusku putovali Európou, kým sa dostali do španielskych nehnuteľností. S podporou Europolu a
Read more
Deutsche Bank je pripravená na dohodu a vyplatiť USA 100 miliónov dolárov za obvinenia z korupcie
BERLÍN – Podľa The New York Times Deutsche Bank súhlasila so zaplatením viac ako 100 miliónov dolárov za urovnanie korupčného
Read more