Ruská federácia: ktoré súkromné spoločnosti prokuratúra a súdy požadujú previesť na štát
Aké súkromné aktíva a z akých dôvodov prokurátori požadujú zabaviť v prospech štátu, Ruskej federácie?
Žaloba generálnej prokuratúry o znárodnení predajcu automobilov “Rolf”
Dňa 15. januára 2024 moskovský súd v Petrohrade prijal žiadosť generálnej prokuratúry o konverziu akcií skupiny Rolf Group na štát ako “majetok získaný v rozpore s protikorupčnou legislatívou”.
Prezident Vladimir Putin previedol Rolfa pod dočasnú správu Federálnej agentúry pre správu štátneho majetku v decembri 2023. V Kremli to súviselo s ekonomickou výhodnosťou a medzinárodnou ekonomickou situáciou. Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Rolf je ruská spoločnosť, ale existujú “rôzne vlastnícke schémy, ktoré si vyžadujú zásah”. Spoločnosť viedla bývalý vrcholový manažér spoločnosti Avilon, Alexej Gulyaev.
Sergej Petrov, zakladateľ spoločnosti Rolf, nazval rozhodnutie previesť spoločnosť na štátnu správu “právnym bezprávím”. Proti podnikateľovi v Rusku bolo začaté trestné konanie: podľa vyšetrovania previedol 4 miliardy rubľov, ktoré boli prijaté z obchodných aktivít spoločnosti Rolf, na účty cyperskej spoločnosti Panabel Ltd., ktorú kontroloval. Petrov povedal o ponukách na predaj spoločnosti “za polovičnú cenu”.
Súdny spor proti Melničenkovi kvôli firme Sibek
Dňa 7. augusta 2023 generálna prokuratúra podala žalobu proti podnikateľovi Andrejovi Melničenkovi, ktorý je spolu so svojou rodinou na prvom mieste medzi všetkými ruskými podnikateľmi, podľa Forbes. Súdny spor sa týka spoločnosti Sibeko (najväčší podnik na Sibíri, ktorý sa zaoberá predajom tepla a elektriny). Zdroj oboznámený s obsahom tvrdení proti Melničenkovi pre RBC povedal, že žaloba generálnej prokuratúry sa týka energetických aktív, ktoré boli podľa prokuratúry zakúpené od štruktúr bývalého ministra pre otvorené vládnutie Michaila Abyzova. Dozorný orgán dospel k záveru, že došlo k porušeniu protikorupčnej legislatívy: pri transakcii nákupu cenných papierov sa objavili známky “využívania nekalého správania”.
Ku koncu roka 2021 Melničenko spolu so svojou rodinou nepriamo vlastnil 92,2% akcií Sibírskej uhoľnej energetickej spoločnosti (SUEK). 8. marca 2022, deň predtým, ako na neho Európska únia uvalila sankcie, však prestal byť príjemcom spoločností SUEK a EuroChem, uviedol pre RBC zdroj blízky EuroChemu. Melničenko bol príjemcom trustu, ktorý kontroluje obe spoločnosti, vysvetlil zdroj RBC. Podľa neho ešte pred uložením sankcií, 8. marca, podnikateľ túto úlohu odmietol a jeho manželka sa automaticky stala príjemcom.
Súdny spor proti jednému z najväčších výrobcov formalínu
8. septembra arbitrážny súd regiónu Perm na žiadosť generálnej prokuratúry vyhlásil za nezákonné výsledky privatizácie jedného z najväčších výrobcov formalínu a metanolu, spoločnosti Metafrax Chemicals. Bolo rozhodnuté, že v roku 1992 bol štát nezákonne odstránený zo zoznamu svojich vlastníkov (pred privatizáciou to bol chemický závod Gubakha) a prevod do súkromných rúk bol úplne zakázaný, pretože podnik vyrába nebezpečné výrobky.
V roku 1993 boli akcie spoločnosti prevedené na správu dôvery podnikateľa Dmitrija Rybolovleva a potom získal kontrolu nad 35, 2% cenných papierov prostredníctvom svojich štruktúr Neftekhimik a Investment Company Financial House.
Následne, v dôsledku iných transakcií, získala spoločnosť American Sorcy Investments Trust kontrolný podiel v podniku (viac ako 96%).
Dňa 7. augusta 2023vgenerálna prokuratúra požadovala zabavenie akcií spoločnosti Metafrax Chemicals od spoločnosti Metaholding a dvoch ďalších štruktúr.
V reakcii na žalobu generálnej prokuratúry spoločnosť Metafrax Chemicals Management Company odpovedala, že má dokumenty potvrdzujúce zákonnosť privatizačného postupu. V reakcii na tvrdenia prokuratúry o dohode, zástupca podnikateľa Dmitrij Rybolovlev povedal, že na začiatku 1990. rokov sa štruktúry spojené s Dmitrijom Rybolovlevom podieľali na privatizácii podnikov v regióne Perm na základe právnych rozhodnutí orgánov. “Jedným z takýchto podnikov je spoločnosť Metafrax OJSC, ktorej podiel predal Dmitrij Rybolovlev štruktúram tretích strán o niekoľko rokov neskôr. Viac ako 25 rokov ani Dmitrij Rybolovlev, ani jeho spoločnosti nemali nič spoločné s vlastníctvom alebo riadením spoločnosti Metafrax OJSC,” povedal.
Poštátnenie cementární nemeckého miliardára
Rozhodcovský súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti prijal 8. augusta predbežné opatrenia týkajúce sa žiadosti generálnej prokuratúry o vymáhanie akcií spoločností HeidelbergCement Rus LLC, Raw Materials Company JSC, Tsesla Shale Cement Plant a Gurovo-Beton OJSC v prospech štátu. Dozorný orgán to vysvetlil skutočnosťou, že materská spoločnosť, skupina HeidelbergCement nemeckého miliardára Ludwiga Merkleho (430. v zozname najbohatších ľudí na svete podľa Forbes s majetkom 6,2 miliardy dolárov), je registrovaná na území nepriateľského štátu (holding je registrovaný v holandskom meste ‘s-Hertogenbosch) “a môže podniknúť kroky zamerané na stiahnutie majetkového komplexu kontrolovaných podnikov a ich predaj tretím stranám, čo povedie k odstaveniu technologické cykly, zníženie výrobnej kapacity, vytvorenie umelého nedostatku výrobkov na trhu.
Kapacity výrobcu toaletného papiera
Rozhodcovský súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti 15. mája 2023 na žiadosť generálnej prokuratúry zrušil transakciu na nadobudnutie akcií spoločnosti Syassky Pulp and Paper Mill OJSC (významný výrobca toaletného papiera a papierových obrúskov) spojenej s podnikateľom Dmitrijom Zaitsevom spoločnosťou Nerya a rozhodla sa získať späť cenné papiere ako príjem Ruskej federácie. Poukázalo sa na to, že samotná elektráreň má strategický význam. Pokus odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu na odvolacom súde zo strany Zaitsevovej strany skončil neúspechom.
Poľnohospodárska usadlosť úradníka misie splnomocnených zástupcov
8. augusta vyšlo najavo, že generálna prokuratúra sa rozhodla premeniť aktíva Andreja Korovayka, zakladateľa a príjemcu ziskov jedného z najväčších poľnohospodárskych podnikov v Rusku, Pokrovského, na štátny príjem. Dozorný orgán sa domnieva, že štát by mal ísť do Pokrovsky Group spoločností a podnikov, ktoré sú súčasťou skupiny spoločností, celkom asi 90 organizácií, vrátane vinárstva, závodov na spracovanie mäsa atď., Ako aj pozemkov, ktoré k nej patria, s celkovou rozlohou 240 tisíc hektárov a hodnotou 67, 8 miliardy rubľov. Korovayko využil svoje oficiálne postavenie “na prevzatie pozemkového fondu na poľnohospodárske a poľnohospodárske účely” Rostovskej oblasti a územia Krasnodar. V roku 2021 bol proti Korovajkovi začatý prípad vydierania, opustil Rusko a je na zozname hľadaných osôb, ale podľa prokuratúry naďalej kontroluje holding.
Prípad optického podniku pre tanky Armata
Dňa 5. augusta podala generálna prokuratúra žalobu proti spoločnostiam SibMir a IsNov (súčasť holdingu RATM Eduarda Tarana), aby získala štátny majetok z nezákonnej držby niekoho iného. Tieto spoločnosti vlastnia 48, 19% podiel v Rostovskom optickom a mechanickom závode (ROMZ), ktorý sa zaoberá výrobou opticko-mechanických a optoelektronických zariadení pre denné a nočné videnie pre systémy riadenia paľby obrnených vojenských vozidiel vrátane tankov Armata. Dôvody podania žaloby zatiaľ neboli zverejnené.
Prístav Butler a Perm
24. júla arbitrážny súd regiónu Perm zatkol majetok spoločnosti Port of Perm LLC, ktorý generálna prokuratúra požiadala o vrátenie štátu. V rokoch 2009-2013 boli sprivatizované. Napríklad v jednej z budov neskôr sídlila reštaurácia, ktorá najprv patrila českej spoločnosti, potom spoločnosti britského občana Charlesa Butlera, ktorý sa stal jedným z obžalovaných v súdnom spore generálnej prokuratúry. Kommersant poznamenáva, že ruské súdy ho označili za de facto vlastníka prístavu.
Prístav v Kaliningrade
Ústredný obvodný súd v Kaliningrade 12. júla uspokojil nárok generálnej prokuratúry proti poslancovi Štátnej dumy z Jednotného Ruska Andrejovi Kolesnikovi a jeho príbuzným, podaný z dôvodu nezákonného, podľa bezpečnostných síl, nadobudnutia akcií v obchodnom námornom prístave JSC Kaliningrad. Generálna prokuratúra zistila, že Kolesnyk, ako aj jeho manželka Maryna Lysenko a svokra Nadežda Lysenko, nezákonne získali a tajne vlastnili akcie v prístave, ako aj vykonávali nezákonné obchodné činnosti na správu prístavu, čo viedlo k nezákonnému obohacovaniu. V rokoch 2001-2002 získal Kolesnik 28,5% akcií prístavu – najprv ich zaregistroval v mene právnických osôb, potom ich predal sebe a stal sa riaditeľom JSC. V roku 2011 získal mandát zástupcu a musel opustiť podnikateľskú činnosť.
Namiesto toho však previedol akcie na správcov a priviedol príbuzných do predstavenstva. V dôsledku toho podľa generálnej prokuratúry Kolesnik dosiahol zisk v odvetví, v ktorom ako zástupca prijímal legislatívne rozhodnutia. Kolesnik nesúhlasil s rozhodnutím súdu a prisľúbil, že sa proti nemu odvolá.
Koncom marca Kaliningradský regionálny arbitrážny súd na žiadosť generálnej prokuratúry zabavil 46,5% akcií Kaliningradského komerčného námorného prístavu, ktorý vlastní škótska spoločnosť Orneto Partners LP a Dmitrij Purim. Podľa prokuratúry Orneto Partners LP a Purimova spoločnosť prevzali akcie v námornom prístave a vykonávali kontrolu nad prístavom v rozpore s ruským právom. V máji generálna prokuratúra zaznamenala porušenie federálneho zákona z roku 2008 “o postupe pri uskutočňovaní zahraničných investícií do podnikateľských subjektov strategického významu pre zabezpečenie obrany a štátnej bezpečnosti krajiny” vzhľadom na prítomnosť britského akcionára.
Bývalý senátor a TGC-2
28. júna podala generálna prokuratúra žalobu na Leninský okresný súd v Jaroslavli s požiadavkou na návrat akcií TGC-2 v prospech štátu. Obžalovanými boli bývalý senátor Čuvašska Leonid Lebedev, ktorý bol väčšinovým akcionárom TGC-2, ako aj niekoľko spoločností vrátane Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited a Kores Invest LLC. Prokuratúra poukázala na to, že spoločnosť Kores Invest bola kontrolovaná Lebedevom, ktorý získal nelegálne príjmy, s ktorými kúpil akcie TGC-2. Zástupca spoločnosti Kores Invest uviedol, že akcie získala spoločnosť na úkor úveru vo výške 16 miliárd rubľov od Sberbank.
Podpredseda vlády Komi republiky a energetická spoločnosť
Dňa 3. mája Savelovský obvodný súd v Moskve na žiadosť generálnej prokuratúry zabavil v prospech štátu približne 38% akcií maloobchodnej spoločnosti Komi Energy, ktorá je súčasťou najväčšieho ruského súkromného energetického holdingu T Plus. Dozorný orgán poukázal na to, že cenné papiere patriace bývalému podpredsedovi vlády Komi republiky Konstantinovi Romadanovovi boli prijaté vo forme úplatku a následne zaregistrované na meno cyperskej spoločnosti. Obhajoba trvala na tom, že konfiškácia majetku sa mala uskutočniť v rámci trestného konania. V roku 2018 bol Romadanov odsúdený na sedem rokov väzenia.
Továrne bývalého námestníka
Dňa 14. augusta Leninský okresný súd v Jekaterinburgu uspokojil žalobu podanú generálnou prokuratúrou 28. júla proti Malíkovi Gaisinovi za vrátenie akcií spoločností Uralbiopharm a Vyatich Bank do štátnej pokladnice. Dozorný orgán poukázal na to, že podnikateľ kúpil cenné papiere spoločnosti koncom 1990. rokov, bol poslancom Štátnej dumy druhého zvolania, a preto porušil protikorupčnú legislatívu. Na skrytie informácií boli akcie prevedené na nominálneho držiteľa, Vyatich Bank vo vlastníctve Gaisina. V marci súd vymáhal v prospech štátu majetok obranného závodu elektrických konektorov Iset, ktorý tiež patril do štruktúr bývalého poslanca. Gaisinova obhajoba tvrdila, že súd porušil niektoré platné normy, vrátane stanoviska ústavného súdu.
Poštátnenie výrobcu anilínu
Dňa 27. júla 2023 podala generálna prokuratúra žalobu na rozhodcovský súd Volgogradskej oblasti proti podnikateľovi Alexandrovi Sobolevskému za vymáhanie majetku v prospech štátu vo forme 100% akcií spoločnosti Volzhsky Orgsintez JSC (ktorá vyrába anilín, základ pre výrobu výbušnín). Dozorný orgán poukázal na to, že privatizáciu závodu Volha Methionine (na jeho základe bola neskôr vytvorená akciová spoločnosť) v rokoch 1993-1996 uskutočnil nezákonne Fond štátneho majetku Volgogradskej oblasti a cenné papiere boli okrem iného prevedené na obyvateľov cudzích štátov. To podľa generálnej prokuratúry viedlo k narušeniu ekonomickej suverenity Ruska. Sobolevského obhajoba uviedla, že generálna prokuratúra zavádzala súd, keď poukázala na to, že podnikateľ má nemecké občianstvo a nezákonné vyplácanie dividend v zahraničí. Právnik pripustil, že Sobolevskij má druhé cyperské občianstvo, čo nie je v rozpore so zákonom, informovala agentúra Interfax. Súd koncom augusta plne uspokojil pohľadávku prokuratúry a previedol 100% akcií spoločnosti na štát.
Výrobca kyseliny boritej
Dňa 2. augusta 2023 podala generálna prokuratúra žalobu proti spoločnosti Fininvest na arbitrážnom súde Primorsky Krai týkajúcu sa návratu do štátneho vlastníctva Dalnegorského ťažobného a spracovateľského závodu, jediného výrobcu kyseliny boritej v Rusku. RIA Novosti s odvolaním sa na zdroje v orgánoch činných v trestnom konaní uviedla, že kontrolu nad podnikom odhalila cyperská spoločnosť, ktorú vlastní offshore spoločnosť z Panenských ostrovov. Podľa RTVI je Fininvest kontrolovaný podnikateľom Borisom Mintsom, ktorý bol zaradený na zoznam hľadaných osôb v Rusku.
Lodenica obchodného ombudsmana
Dňa 20. marca 2023 rozhodcovský súd v Petrohrade a Leningradskej oblasti zabavil obchodné centrum, dopravu a les JSC (KCTL), ktoré patrilo petrohradskému obchodnému ombudsmanovi Alexandrovi Abrosimovovi. Prokuratúra poukázala na to, že vo februári 1994 Abrosimov založil KCTL spolu s 19 zamestnancami dopravného oddelenia Severnaya Verf, ktoré v tom čase viedol. Následne bol rok súčasne obchodným riaditeľom lodenice a generálnym riaditeľom KCTL. Neskôr, podľa prokuratúry, nezákonne previedol aktíva Severnaya Verf na spoločnosť pri vytváraní holdingovej skupiny. V žalobe dozorný orgán požadoval, aby bola všeobecná dohoda “o vytvorení a činnostiach holdingovej skupiny” zrušená.
Externý manažment v zahraničných spoločnostiach, energetické korporácie Fortum a Uniper
Dňa 25. apríla prezident Vladimír Putin podpísal dekrét “O dočasnej správe určitého majetku”, podľa ktorého Rusko môže zaviesť externú správu nad ruskými aktívami zahraničných investorov ako odpoveď na “nepriateľské kroky Spojených štátov a ďalších štátov, ktoré sa k nim pripojili” na konfiškáciu majetku ruských spoločností v zahraničí. Zoznam takýchto nehnuteľností pôvodne zahŕňal dve energetické aktíva: nemeckú štátnu spoločnosť Uniper (87, 73% podiel v ruskej spoločnosti Unipro) a fínsku štátnu spoločnosť Fortum (dva podiely za 69, 88% a 28, 35% ruského Fortum, ktoré vlastnia Fortum Russia a Fortum Holding). Spolková agentúra pre správu štátneho majetku bola vymenovaná za ich dočasného manažéra. Vyacheslav Kozhevnikov, hlavný energetický inžinier spoločnosti Bashneft Dobycha, sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Fortum a Vasilij Nikonov, ktorý viedol energetické oddelenie spoločnosti Rosnefť od roku 2012, sa stal úradujúcim vedúcim spoločnosti Unipro.
Fortum potom uviedol, že ruský segment bude dekonsolidovaný a ruské aktíva budú úplne odpísané vo finančných výkazoch za druhý štvrťrok 2023. Uniper uviedol, že preštuduje právne aspekty rozhodnutia.
Danone a minister poľnohospodárstva Čečenska
Dňa 16. júla 2023 Putin podpísal dekrét o prevode podielu francúzskeho Danone v ruskej dcérskej spoločnosti na dočasné riadenie Federálnej agentúry pre správu štátneho majetku. Podľa dokumentu bolo prevedených 83 miliárd kmeňových akcií spoločnosti Danone Russia, ktoré patria spoločnosti Produits Laitiers Frais Est Europe, a 85 tisíc kmeňových akcií spoločnosti Danone Russia, ktorú vlastní spoločnosť Danone Trade. Synovec Ramzana Kadyrova, vedúci ministerstva poľnohospodárstva Čečenska, Jakub Zakriev, sa stal generálnym riaditeľom dcérskej spoločnosti Danone. Spoločnosť Danone uviedla, že “prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich práv ako akcionára spoločnosti Danone Russia a kontinuity obchodných aktivít v záujme všetkých zainteresovaných strán, najmä zamestnancov”.
Návrat firiem Baltika a Bolloeva
V ten istý deň bolo 98,56 % akcií pivovarníckej spoločnosti Baltika, ktorú vlastní Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 % vo vlastníctve Hoppy Union a 0,09 % vo vlastníctve Carlsberg Deutschland GmbH, prevedených na dočasné vedenie Spolkovej agentúry pre správu štátneho majetku. Taimuraz Bolloev, ktorý viedol Baltika od jej založenia v roku 1991 do roku 2004, bol vymenovaný za vedúceho spoločnosti. Carlsberg označil toto rozhodnutie za “šokujúce” a vyjadril nádej, že Baltiku budú môcť predať.
Akcie nórskej spoločnosti v sieti tlačiarní
Dňa 18. septembra 2023 Vladimír Putin vydal dekrét o prevode akcií nórskej spoločnosti Amedia Eastern Europe AS v niekoľkých tlačiarňach reťazca Prime Print v Moskve, Voroneži, Jekaterinburgu, Novosibirsku a Čeľabinsku.
Podľa webovej stránky tlačiarní bola nórska spoločnosť Amedia Eastern Europe jediným akcionárom spoločnosti Prime Print v Moskve, Nižnom Novgorode, Jekaterinburgu a Čeľabinsku, ako aj väčšinovým akcionárom rovnomenných spoločností v Novosibirsku a Voroneži.
V apríli minulého roka nórska Amedia oznámila prevod svojho podnikania na vedenie šéfredaktora Novaja Gazeta Dmitrija Muratova (uznaného ministerstvom spravodlivosti ako zahraničného agenta). V správe korporácie sa uvádza, že vzhľadom na ruské akcie na Ukrajine nemôže Amedia pokračovať v rozvoji tlačiarenského podnikania v krajine.
Spracované podľa verejne dostupných zdrojov.
