Iránska centrálna banka a IRGC používajú na konverziu USD najväčšiu kryptomenovú burzu

TEHERAN – Dvaja bratia z elitnej rodiny Kharrazi, ktorí používajú alternatívne priezvisko, založili v roku 2018 spoločnosť Nobitex.

Snímka obrazovky domovskej stránky nobitex.ir z 28. marca, mesiac po začiatku vojny. Spoločnosť pokračovala v prevádzke napriek vládou nariadeným odstávkam internetu počas vojny.

Táto kryptomenová burza sa stala ústredným centrom v paralelnom finančnom systéme, ktorý presúva finančné prostriedky za hranice amerických sankcií – dokonca aj počas súčasnej vojny.

Synovia mocnej rodiny úzko prepojenej s novým najvyšším vodcom Iránu ovládajú najväčšiu kryptomenovú burzu v krajine a transformujú ju zo startupu na bránu do globálnej ekonomiky, ktorú využívajú sankcionované vládne agentúry aj bežní občania.

Odkedy spoločnosť Nobitex založili dvaja bratia pod iným priezviskom, vyšetrovanie agentúry Reuters zistilo, že spracovala desiatky a stovky miliónov dolárov v transakciách spojených so sankcionovanými skupinami vrátane Iránskej centrálnej banky a vplyvných Islamských revolučných gárd.

Obaja sú členmi rodiny Kharrazi, jednej z najvplyvnejších dynastií v Islamskej republike. Firemné dokumenty ukazujú, že v čase výmeny boli bratia uvedení pod priezviskom, ktoré členovia rodiny používali len zriedka.

Spoločnosť sa rýchlo integrovala do iránskej ekonomiky. Nobitex tvrdí, že má 11 miliónov používateľov, čo predstavuje viac ako 10 % iránskej populácie. Bežní Iránci, ktorí sú vylúčení z medzinárodných bankových služieb, čelia devalvácii rialu a prudkej inflácii, používajú burzu na nákup a ukladanie kryptomien.

Hoci je Irán pod komplexnými západnými ekonomickými sankciami, burza sa vyhla sankciám zo strany Spojených štátov a ich spojencov. Agentúra Reuters nenašla žiadne náznaky toho, že by západné vlády sankcionovali niektorého člena rodiny Kharraziovcov, a nedokázala ani určiť, prečo sa spoločnosť Nobitex vyhla rovnakým sankciám uvaleným na iných významných iránskych ekonomických hráčov.

Odhalenie agentúry Reuters o elitnom pôvode zakladateľov spoločnosti Nobitex prichádza v kritickom momente pre Irán, a najmä pre Zbor islamských revolučných gárd (IRGC). Po atentáte na najvyššieho vodcu Alího Chameneího pri leteckom útoku vo februári, na začiatku americko-izraelskej vojny v Iráne, IRGC ešte viac upevnili svoju kontrolu nad iránskou ekonomikou a bezpečnostným aparátom.

Bratia predstavujú tretiu generáciu klanu Kharrazi, ktorý zastáva kľúčové pozície v iránskej vládnucej elite. Kharrazi radili najvyšším vodcom a zastávali dôležité politické, diplomatické a náboženské funkcie. Klan je príbuzný so všetkými tromi najvyššími vodcami Islamskej republiky: zakladateľom revolúcie, ajatolláhom Rúholláhom Chomejním, zosnulým Chameneím a Chameneího synom Mojtabom.

Bratia Ali a Mohammad Kharraziovci, ktorí používajú priezvisko Agamir, vybudovali z Nobitexu popredného poskytovateľa kryptomien v krajine. Odhaduje sa, že predstavuje približne 70 % všetkých transakcií s kryptomenami v Iráne. Nie je nezvyčajné, že niektorí Iránci majú a používajú alternatívne priezviská. Zdá sa však, že bratia sú jediní v rodine, ktorí sa pravidelne dištancujú od svojho slávneho pôvodu.

Agentúra Reuters zistila, že Nobitex slúži ako most ku globálnym trhom s kryptomenami a centrálny uzol v paralelnom finančnom systéme používanom na presun finančných prostriedkov mimo dosahu západných sankcií. Podľa analýzy záznamov blockchainu vykonanej kryptoanalytickou spoločnosťou Crystal Intelligence a rozhovorov so štyrmi súkromnými finančnými vyšetrovateľmi iránsky štát využíva Nobitex na presun finančných prostriedkov spojencom mimo tradičného bankového systému. Agentúra Reuters tiež hovorila s deviatimi Iráncami, ktorí pracovali v Nobitexe alebo s ním spolupracovali, vrátane šiestich, ktorí uviedli, že si boli vedomí štátnych fondov podliehajúcich západným sankciám, ktoré pretekajú cez burzu.

Vo vyhláseniach zaslaných e-mailom agentúre Reuters spoločnosť Nobitex poprela akékoľvek priame väzby na vládu alebo poskytovanie štátnej pomoci a tvrdila, že akékoľvek nezákonné finančné prostriedky prúdiace cez burzu boli vykonané bez súhlasu alebo vedomia vedenia. Spoločnosť tvrdila, že bratia nezmenili svoju identitu ani nepoužívali alternatívnu identifikáciu.

Spoločnosť tiež uviedla, že akékoľvek transakcie zahŕňajúce vládne subjekty boli výrazne nižšie ako odhady, ktoré vyšetrovatelia poskytli agentúre Reuters.

„Nobitex je súkromná a nezávislá spoločnosť. Nikdy nebola vládnou agentúrou a nikdy nemala žiadny vzťah, dojednanie, dohodu ani zmluvu s Iránskou centrálnou bankou, Zborom islamských revolučných gárd ani s žiadnou inou vládnou agentúrou,“ uviedla spoločnosť Nobitex.

„Problém s Nobitexom je, že keďže väčšina aktivít na platforme pochádza od bežných Iráncov, je ťažké oddeliť režim od ľudí, ktorí platformu používajú,“ povedal Nick Smart, hlavný spravodajský dôstojník spoločnosti Crystal Intelligence.

Podľa troch analytických firiem zaoberajúcich sa blockchainom, ktoré sledujú Nobitex a ďalšie burzy, Nobitex pokračoval v spracovaní transakcií počas celej vojny, a to aj počas vládou nariadeného celoštátneho odpojenia internetu a rozsiahlych výpadkov prúdu v Teheráne.

Počas tohto obdobia spoločnosť Nobitex spracovala transakcie v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov, čo predstavuje približne 20 % jej bežnej aktivity, uviedla spoločnosť Crystal Intelligence, ktorá vyšetruje toky iránskych kryptomien už viac ako štyri roky.

„Problém s Nobitexom je, že keďže väčšina aktivít na platforme pochádza od bežných Iráncov, je ťažké oddeliť režim od ľudí, ktorí platformu používajú,“ povedal Nick Smart, hlavný spravodajský dôstojník spoločnosti Crystal Intelligence.

Členka Demokratickej strany USA Elizabeth Warrenová uviedla, že odhalenia týkajúce sa spoločnosti Nobitex sú alarmujúce.

„Tieto najnovšie správy sú varovným signálom: protivníci používajú digitálne aktíva ako alternatívu ku globálnemu finančnému systému vedenému USA – ľahko presúvajú miliardy, pretože príliš veľa služieb v krypto ekosystéme nemá základné kontroly na zabránenie praniu špinavých peňazí a obchádzanie sankcií,“ uviedol Warren, najvyšší demokrat v senátnom bankovom výbore, vo vyhlásení pre agentúru Reuters.

BRATIA ZAKLADATELIA

V pôvodnej správnej rade spoločnosti Nobitex boli bratia Ali a Mohammed, ako aj Amir Hossein Rad. Všetci traja študovali na elitnej Sharif University of Technology, teheránskej obdobe MIT.

Rad, ktorý nie je s bratmi príbuzný, a Ali boli verejnými tvárami spoločnosti, pričom Rad pôsobil ako generálny riaditeľ. Mohammed bol expertom na blockchain.

V rozhovore pre brožúru spoločnosti Nobitex bratia použili priezvisko Agamir. Mohammed nazval svojho staršieho brata „mojím životným poradcom a vždy som sa na neho obracal o pomoc pri rozhodovaní.“ Podľa vládnych a bankových dokumentov, ktoré preskúmala agentúra Reuters, sa Ali narodil v roku 1986 a Mohammed v roku 1992.

V tej istej brožúre Ali opisoval svoje pocity zo spoločnosti a uviedol, že zakladatelia sa o Nobitex starali, akoby to bolo „ich vlastné dieťa“, a že mal pocit, že spoločnosť má mimoriadne šťastie: „V každej situácii som vždy cítil prítomnosť nejakej nadprirodzenej pomoci.“

Podľa siedmich bývalých zamestnancov a profesionálnych známych, s ktorými agentúra Reuters oslovila, bratia tajili meno Kharrazi v spoločnosti, dokonca aj pred svojimi najbližšími spolupracovníkmi. Niektoré z týchto zdrojov uviedli, že bratov poznali už od študentských čias. Vtedy, rovnako ako teraz, meno Kharrazi nepoužívali.

Agentúre Reuters sa nepodarilo zistiť dôvod, prečo bratia neustále skrývali svoj pôvod.

Spoločnosť Nobitex neodpovedala na otázky týkajúce sa väzieb bratov na dynastiu Kharrazi a vo svojej odpovedi nespomenula priezvisko rodiny. Stručná správa podpísaná starším bratom Alim prišla z e-mailovej adresy obsahujúcej meno Kharrazi.

„Pochádzajú z rodiny Agamira Muhammada Aliho a toto meno používali v každodennom živote,“ povedal Nobitex.

Z deviatich bývalých zamestnancov a profesionálnych známych, s ktorými agentúra Reuters robila rozhovory, sa o rodinných väzbách bratov dozvedel iba jeden priamo od nich. Ďalší uviedol, že sa o nich dozvedel po tom, čo si ich o nich vyhľadal. Medzi najviac prekvapenými bol bývalý kolega, ktorý bol s Mohammedom dlhoročným priateľom a vyjadril šok, keď ho agentúra Reuters informovala o jeho prepojení s rodinou Kharraziovcov.

„Bol som celkom otvorene kritický voči režimu, rovnako ako moji kolegovia,“ povedal ďalší bývalý zamestnanec spoločnosti Nobitex. Keď som sa dozvedel mená bratov, „bol som vystrašený. Povedal som veľa nenávistných vecí o režime a náboženstve.“

Podľa správ iránskych médií bol ich starý otec náboženský učenec a ajatolláh, ktorý kedysi doučoval nového najvyššieho vodcu Iránu, Mojtábu Chameneího. Jeho starý otec neskôr pôsobil v Zhromaždení expertov, orgáne zodpovednom za voľbu najvyššieho vodcu Iránu. Mojtába sa stal nástupcom svojho otca po atentáte na staršieho Chameneího.

Jeden z mojich prastrýkov slúžil ako minister zahraničných vecí a bol poradcom niekoľkých najvyšších vodcov vrátane Mojtabu.

Ich otec, ajatolláh Bagher Kharrazi, bol zakladateľom Hizballáhu v Iráne, politickej a náboženskej organizácie, ktorá nesúvisí so známejším iránskym zástupcom v Libanone. Bagher, ktorý kandidoval na prezidenta v roku 2013, na svojej webovej stránke napísal, že po islamskej revolúcii v roku 1979 pomohol aj s náborom členov Zboru islamských revolučných gárd. Teta bratov – sestra ich otca – je vydatá za brata nového najvyššieho vodcu.

Snímka obrazovky webovej stránky Baghera Kharraziho z 13. augusta 2016 uvádza jeho úspechy. Otec zakladateľov spoločnosti Nobitex kandidoval v roku 2013 aj na prezidenta Iránu. Snímka obrazovky z archive.org.

V rámci iránskej klerikálnej elity „existuje vnútorný a vonkajší kruh,“ povedal Fariborz Kalantari, novinár odsúdený v roku 2021 na trest odňatia slobody a 74 rán bičom za informovanie o korupcii v Iráne. Teraz žije v zahraničí. Pokiaľ ide o rodinu Kharrazi, povedal: „Títo ľudia boli súčasťou vnútorného kruhu Alího Chameneího.“

Kalantari povedal, že aj iní, najmä tí, ktorí boli spojení s revolúciou, si osvojili prax používania alternatívnych priezvisk v dňoch pred rokom 1979, keď bolo mnoho aktivistov proti šachu uväznených spolu s gerilami, ktoré sa stavali proti monarchii.

Vo vyhlásení spoločnosti Nobitex sa uvádza, že ani bratia, ani ich otec nikdy nezastávali žiadne vládne ani vojenské funkcie. Meno ich otca nebolo vo vyhlásení spomenuté.

Napriek svojmu prestížnemu pôvodu žili bratia ako študenti a mladí podnikatelia skromne, uviedli štyria ľudia, ktorí ich poznali. Jeden z nich povedal, že keď si Mohamed kúpil svoje prvé auto, bol to SAIPA Pride, jeden z najlacnejších modelov dostupných v Iráne.

Aliho brat sa volal Seyed Mohammad Ali Agamir Mohammad Ali. Mohammadov brat sa volal Seyed Mohammad Agamir Mohammad Ali. Priatelia si z nich robili srandu pre ich dlhé a nezvyčajné mená, ale bratia im nikdy nevysvetlili, uviedol niekto, kto ich poznal mimo práce.

Chýry o ich identite sa objavili v roku 2024, keď čínsky blog informoval, že otec bratov bol hlavným akcionárom kryptomenovej burzy prostredníctvom svojho syna Mohammeda, ktorý používa priezvisko Agamir.

Keď Seyed Mohammad Ali Agamir Mohammad Ali v roku 2017 zaregistroval doménu Nobitex, použil e-mailovú adresu s priezviskom Kharrazi. Je to tá istá adresa, aká bola použitá na registráciu webovej stránky náboženskej charitatívnej organizácie, ktorú vedie jeho otec. Podľa firemných dokumentov bol Ali, jeho starší brat, uvedený ako podpredseda charitatívnej organizácie. Je to tiež tá istá e-mailová adresa, ktorú použil na odoslanie správy agentúre Reuters.

Podľa záznamov vo verejnom registri tej istej charitatívnej nadácie používal zakladateľ dve rôzne priezviská pod rovnakým národným identifikačným číslom. Vo väčšine záznamov sa objavuje pod menom Kharrazi. Ale aspoň v jednom zázname z roku 2011 používa rovnaké priezvisko – Aghamir – ktoré jeho synovia neskôr použili pri založení spoločnosti Nobitex.

Agentúra Reuters vystopovala väzby spoločnosti Nobitex na rodinu Kharrazi pomocou údajov z iránskych korporácií, vlády a bánk. Pomocou nástrojov umelej inteligencie extrahovali mená a identifikačné čísla členov predstavenstva spoločnosti Nobitex a zmapovali ich vzťahy. Uniknuté databázy ich po porovnaní s národnými identifikačnými číslami identifikovali ako otca a syna.

Ostatní členovia rodiny vrátane tety, strýka a bratrancov a sesterníc pravidelne používajú na verejnosti priezvisko Kharrazi. Starý otec bratov tiež príležitostne používal priezvisko Agamir.

SKRYTÉ ADRESY

Spoločnosť Nobitex verejne vyhlásila, že jej cieľom je umožniť Iráncom investovať do kryptomien napriek „tieňu sankcií“ a radí svojim klientom, ako sa najlepšie vyhnúť monitorovaniu alebo zachytávaniu ich transakcií západnými vládami.

Nobitex obchodoval s niektorými z najväčších hráčov v globálnom kryptomenovom priemysle. V roku 2022 agentúra Reuters informovala, že Binance, najväčšia kryptomenová burza na svete, previedla na Nobitex 7,8 miliardy dolárov, čím obišla americké sankcie voči Iránu. Zakladateľ Binance, Changpeng Zhao, bol v roku 2024 odsúdený na trest odňatia slobody za porušenie amerických zákonov o praní špinavých peňazí a v roku 2025 ho prezident Donald Trump omilostil.

Binance nereagovala na otázky týkajúce sa svojho úsilia zabrániť sankcionovaným iránskym subjektom v prístupe k burze.

Aby Nobitex zakryl svoje stopy, mení adresy peňaženiek používaných na prevody peňazí. Spoločnosť tiež vyvinula kryptografické nástroje na ďalšie zakrytie spojení medzi prepojenými peňaženkami kvôli „rastúcim obmedzeniam súvisiacim s medzinárodnými sankciami“, napísal Kharraziho mladší brat vo výročnej správe Nobitexu za rok 2021. Nobitex ďalej klientom radí, aby vykonávali transakcie s použitím viacerých adries peňaženiek, aby ich západní vyšetrovatelia ťažšie sledovali.

Zakladatelia spoločnosti Nobitex majú kontakty na elitné kruhy, ale spoločnosť sa od začiatku musela vyrovnávať s protichodnými požiadavkami rôznych vplyvných iránskych štátnych štruktúr, uviedli bývalí zamestnanci.

Iránska centrálna banka pravidelne blokuje prístup do svojho domáceho bankového systému pre burzy, ako je Nobitex.

Krátko po otvorení spoločnosti Nobitex v roku 2018 navštívili agenti Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) teheránsku kanceláriu spoločnosti a vypočúvali Rada, vtedajšieho generálneho riaditeľa, uviedli traja bývalí zamestnanci. O niekoľko rokov neskôr Rada znovu zasiahli, zhabali zamestnancom notebooky a kanceláriu zapečatili, uviedli dve z týchto osôb. Neexistuje žiadny záznam o tom, že by bol niekedy obvinený.

V kancelárii sa šírili fámy o dôvodoch početných návštev Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Jeden zamestnanec uviedol, že ide o odvetu za to, že Nobitex odmietol spracovať finančné prostriedky IRGC súvisiace s autorizovaným predajom ropy. Dvaja ďalší tvrdili, že závistlivý konkurent falošne tvrdil, že Nobitex ľudí podvádza.

V rozhovore s iránskym podcastérom v decembri 2025 Rad tvrdil, že jeho zatknutie v roku 2021 súviselo s nedorozumením ohľadom vzťahu medzi spoločnosťou Nobitex a inou spoločnosťou s pochybnými obchodnými praktikami. Rad, ktorý spoločnosť nemenoval, opísal zatknutie ako „jeden z vedľajších účinkov práce v Iráne. Myslím si, že v Iráne je len veľmi málo podnikateľov, ktorí sa s niečím podobným nestretli“.

Šesť bývalých zamestnancov, s ktorými agentúra Reuters robila rozhovory, uviedlo, že vedeli o tom, že iránska vláda a bezpečnostné agentúry využívajú spoločnosť Nobitex na obchádzanie prísnych západných finančných sankcií. Spoločnosť Nobitex poprela, že by niekedy uzavrela akékoľvek dohody s akoukoľvek vládnou agentúrou, a ani jeden zo zamestnancov, s ktorými agentúra Reuters robila rozhovory, o žiadnych takýchto dohodách nevedel.

„Čelíme značným prevádzkovým obmedzeniam zo strany iránskej vlády vrátane razií v kanceláriách, blokovania domén a uzatvárania bankových brán,“ uviedol Nobitex. „Tieto kroky sú úplne v rozpore s predstavou, že dostávame akúkoľvek vládnu podporu.“

Napriek tlaku Nobitex prosperoval a s ním aj majetok bratov Kharraziovcov.

V roku 2021 sa spoločnosť presťahovala do novej luxusnej kancelárie s oddychovými priestormi, kde si zamestnanci mohli hrať videohry, pozerať filmy alebo obdivovať panoramatické výhľady na pohorie Alborz, uviedli päť bývalých zamestnancov. Ich profily sa zhodovali s fotografiami zverejnenými spoločnosťou na LinkedIn. Zamestnankyne nemuseli nosiť šatky a kancelárie zostali otvorené aj počas náboženských sviatkov.

Adresa bydliska spojená s Mohamedovým občianskym preukazom sa nachádza v jednej z najbohatších štvrtí Teheránu.

Do konca roka 2022 burza hlásila 4,3 milióna používateľov a 268 zamestnancov. Sankcie, ktoré Iráncom odopreli prístup do globálneho finančného systému, výrazne zvýšili atraktivitu Nobitexu pre iránskych klientov. Iránci si v podstate nemohli legálne vytvárať účty na burzách ako Binance, ale mohli tak urobiť na Nobitexe, čo im poskytlo prístup na globálne trhy s kryptomenami, ktoré sa riadia nepravidelnými medzinárodnými predpismi.

V roku 2022 sa situácia trochu zmenila po celoštátnych protestoch, ktoré vyvolala smrť mladej ženy Mahsy Amini počas policajnej väzby. Amini bola zatknutá za údajné porušenie zákonov o hidžábe.

„Bezpečnostná a morálna polícia budovy začala monitorovať zamestnankyne, ktoré nosia hidžáb, a vyhrážala sa zatvorením kancelárie,“ povedala jedna bývalá zamestnankyňa.

Podľa dvoch bývalých zamestnancov sa po tom začali prísnejšie dodržiavať pravidlá obliekania v kancelárii.

„Vedenie sa stalo prísnejším, pokiaľ ide o nosenie šatiek a bezpečnostné protokoly,“ povedal človek, ktorý pravidelne navštevoval kancelárie spoločnosti Nobitex a dobre poznal zakladateľov. „Predtým spoločnosť vyzerala ako technologický startup.“

Obavy o väzby ich zamestnávateľa na vládu vzrástli po tom, čo spoločnosť prepojená s jedným z hlavných investorov spoločnosti Nobitex, Mohammadom Bagherom Nahvim, bola podľa troch bývalých zamestnancov sankcionovaná USA za dodávku dronov Rusku.

Spoločnosť Safiran Airport Services koordinovala „lety medzi Iránom a Ruskom vrátane letov zahŕňajúcich prepravu iránskych dronov, personálu a súvisiaceho vybavenia,“ informovalo americké ministerstvo financií v septembri 2022. Safiran je uvedená ako súkromná spoločnosť a jej podpredsedom je Nahvi, bývalý predseda spoločnosti Nobitex. Bol jedným z prvých a najväčších investorov burzy.

V marketingovej brožúre z roku 2022 Ali Kharrazi opísal Nahviho ako aktívneho účastníka „od úplne prvého stretnutia“. Nahvi na žiadosť o komentár k svojej úlohe v spoločnosti Nobitex nereagoval.

Počas hackerského útoku na Nobitex v roku 2025 skupinou Predatory Sparrow bolo približne 90 miliónov dolárov v kryptomenách odoslaných na nedostupné peňaženky s urážlivými názvami zameranými na Zbor islamských revolučných gárd. Ako dôkaz obrovských zdrojov Nobitexu spoločnosť a jej akcionári vrátane bratov priamo vrátili finančné prostriedky zákazníkom, ktorých peniaze boli ukradnuté.

Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) je zapojený do každého významného aspektu iránskej ekonomiky a mal by záujem o spoločnosť takú dôležitú pre ekonomiku, akou je Nobitex, uviedol bývalý vysoký predstaviteľ amerického ministerstva financií zapojený do vývoja sankčnej politiky voči Iránu.

„Hneď ako sa podnik stane skutočne ziskovým, uvidíte, ako vláda zasiahne a vezme si svoj podiel,“ povedal Miad Maleki, ktorý pôsobil na americkom ministerstve financií v rokoch 2017 až 2025 a bol bývalým zástupcom riaditeľa Úradu pre kontrolu zahraničných aktív. Teraz je vedúcim pracovníkom Nadácie pre obranu demokracií. „V Iráne je nemožné viesť úspešný podnik, pokiaľ nie je kontrolovaný režimom.“

Dôkazy o tom, ako Nobitex zapadá do iránskeho systému obchádzania sankcií, sa objavili z neočakávaného zdroja: Babaka Zanjaniho, iránskeho miliardára odsúdeného za podvod.

Zandžání je už dlho kľúčovou postavou v iránskych sieťach obchádzajúcich sankcie. V roku 2016 ho iránske úrady odsúdili na trest smrti za spreneveru. Jeho trest bol v roku 2024 zmiernený. Zandžání je však stále vo verejnom konflikte s iránskou centrálnou bankou, ktorá ho obvinila z nevrátenia miliárd ukradnutých finančných prostriedkov.

V decembri Zanjani v rámci kritiky centrálnej banky zverejnil na sociálnych sieťach adresy peňaženiek, ktoré umožnili externým krypto analytikom odhaliť sofistikovaný systém obchádzania sankcií, do ktorého bol zapojený aj Nobitex.

Podľa spoločnosti Crystal Intelligence Smart a ďalšieho krypto analytika časť schémy zahŕňala presun najmenej 20 miliónov dolárov zo schválených fondov centrálnej banky na adresy peňaženiek kontrolované spoločnosťou Nobitex.

Podľa analytickej firmy Elliptic v oblasti blockchainu boli tieto transakcie len súčasťou väčšej siete peňaženiek kontrolovaných iránskou centrálnou bankou, ktorá medzi novembrom 2024 a júnom 2025 nakúpila kryptomeny v hodnote viac ako 500 miliónov dolárov.

Z tejto sumy centrálna banka sankcionovaná USA v prvých šiestich mesiacoch roku 2025 previedla spoločnosti Nobitex približne 347 miliónov dolárov, uvádza spoločnosť Elliptic.

Prevod peňazí prostredníctvom spoločnosti Nobitex po sérii transakcií môže viesť k nejasnostiam v zdroji finančných prostriedkov.

Spoločnosť Nobitex uviedla, že akékoľvek peniaze údajne nezákonne prechádzajúce cez burzu predstavovali „veľmi malý zlomok celkového objemu“ a udiali sa bez vedomia spoločnosti.

„V prípadoch, keď sa zistí podozrivé alebo nezákonné správanie,“ uvádza sa vo vyhlásení, „Nobitex prijíma prísne opatrenia vrátane trvalého uzavretia účtu.“ Vyhlásenie nedefinuje „nezákonné správanie“.

Odhady celkového objemu nelegálnych transakcií spoločnosti Nobitex sa značne líšia. Sú založené predovšetkým na adresách peňaženiek identifikovaných a schválených vládami vrátane Izraela a USA.

Spoločnosť Elliptic zistila, že prostredníctvom burzy bolo spracovaných približne 366 miliónov dolárov. Chainalysis odhaduje túto sumu na približne 68 miliónov dolárov; Crystal Intelligence odhaduje priame prevody zo schválených peňaženiek na 22 miliónov dolárov. Aj tento horný odhad predstavuje iba 3 % z celkových 11 miliárd dolárov v kryptomenách spracovaných spoločnosťou Nobitex.

Všetky spoločnosti varovali, že skutočné číslo je pravdepodobne výrazne vyššie.

Najmenej dve spoločnosti spojené s Iránom identifikovali transakcie spoločnosti Nobitex spojené s účtami prepojenými s jemenskými povstalcami Hútíov, hnutím podporovaným Iránom, ktoré tiež podlieha západným sankciám. Tlačová agentúra Hútíov nereagovala na žiadosť o komentár k transakciám týkajúcim sa spoločnosti Nobitex.

Desiatky kryptomenových peňaženiek prepojených s Iránskou centrálnou bankou a Zborom islamských revolučných gárd sa objavujú na amerických a izraelských sankčných zoznamoch. Spoločnosť Crystal Intelligence a ďalší súkromní vyšetrovatelia sledovali, ako tieto peňaženky presúvali peniaze cez Nobitex, a svoje zistenia a metodiku zdieľali s agentúrou Reuters.

Sankcionované iránske subjekty používajú aj iné metódy prevodu peňazí, ako napríklad neformálny systém prevodu peňazí hawala a komplexné siete zahraničného bankovníctva. Spojené štáty 28. apríla uvalili nové sankcie zamerané na to, čo nazvali iránskou „tieňovou bankovou architektúrou“. Nobitex nebol na tomto zozname zahrnutý.

Kľúčová úloha spoločnosti Nobitex v iránskom finančnom systéme sa však ukázala počas tohtoročnej vojny so Spojenými štátmi a Izraelom.

Od 28. februára nemá väčšina bežných Iráncov prístup na internet kvôli vládou nariadenému odstaveniu, ktoré malo potlačiť disent. Spoločnosť Nobitex však naďalej funguje. Nobitex neodpovedal na otázky o tom, ako sa jej podarilo udržať prístup na internet počas odstavenia.

Spoločnosť Netblocks, ktorá sa zaoberá monitorovaním internetu, tvrdí, že prístup na internet bol počas tohto obdobia obmedzený na osoby na „štátom schválenom bielom zozname“ – medzi 1 % a 2 % populácie – keďže štátne úrady sprísňujú kontroly používania satelitov a VPN.

Spoločnosť Crystal Intelligence zistila, že niektorí členovia tejto malej elity vybrali počas vojny z burzy najmenej 54 miliónov dolárov, z ktorých veľká časť zmizla v zahraničí brokerom, ktorí bez kladenia otázok premieňajú kryptomenu na hotovosť.

Spoločnosť Nobitex 1. apríla vydala vyhlásenie, v ktorom zákazníkov ubezpečila, že „napriek nestabilite infraštruktúry a servisných systémov“ sú ich peniaze v bezpečí a dostupné.

Vyhlásenie sa priamo nezmieňalo o vojne. Konflikt sa však dotkol bratov Kharraziovcov v deň, keď letecký útok zasiahol byt ich prastrýka Kamala, bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý bol poradcom súčasného najvyššieho vodcu a jeho zavraždeného otca.

Podľa štátnych médií jeho manželka zomrela okamžite a Kamal zomrel na následky zranení o niekoľko dní neskôr.

Nový iránsky najvyšší vodca, ktorý pri leteckom útoku v prvý deň vojny prišiel o manželku a otca, vyjadril sústrasť v štátnych médiách a vyzval na božské požehnanie pre „významnú rodinu Kharraziovcov“.

(Pripravené na základe materiálov agentúry Reuters.)