Ihora Kolomojského obvinili zo sprenevery 9,2 mld. hrivien z Privatbanky, čo je 249 mil. USD
KYJEV – Ukrajinský národný protikorupčný úrad obvinil podnikateľa pána Ihora Kolomojského zo sprenevery 9,2 miliardy UAH , alebo 249 mil. USD, z Privatbanky.
V roku 2015 to bolo v USD oveľa viac. Ak predpokladáme, že priemerný kurz ukrajinskej hrivne bol v mesiacoch január až marec 25 UAH, tak to bolo najmenej 368 mil. USD.
Teraz je pán Ihor Kolomojský vo vyšetrovacej väzbe v prípade nezákonného výberu 13,5 milióna dolárov, ktorý vyšetruje Bezpečnostná služba Ukrajiny.
Ako sa uvádza v tlačovej správe kancelárie, viac ako 446 miliónov UAH z tejto sumy bolo následne pod zámienkou transakcie nákupu a predaja cenných papierov prevedených na účty troch spriaznených právnických osôb a následne na účty ďalších dvoch v r. aby legalizoval peniaze. Nakoniec peniaze išli na účet pána Kolomojského, ktorý ich prispel do základného imania Privatbanky na splnenie požiadaviek Národnej banky Ukrajiny, uviedol NABU.
Ministerstvo informovalo, že okrem pána Kolomojského je medzi podozrivými aj bývalý predseda predstavenstva Privatbanky; zástupca vedúceho odboru – riaditeľ odboru medzibankového obchodovania banky, ktorý bol zároveň splnomocneným zástupcom nerezidentskej spoločnosti; podpredseda predstavenstva Privatbanky – riaditeľ štátnej pokladnice; vedúci oddelenia pre podporu medzibankových obchodov Treasury Privatbanky; Zástupca vedúceho oddelenia pre obsluhu účtov korešpondenčných bánk loro, nerezidenti ústredia Privatbanky. NABU neuvádza mená podozrivých.
Objasňuje sa, že činy podozrivých sú kvalifikované v článkoch 191 (odcudzenie, sprenevera alebo privlastnenie si cudzieho majetku úradníkom, ktorý zneužíva svoje úradné postavenie), 209 (legalizácia (pranie) majetku získaného trestnými prostriedkami), 366 ( oficiálne falšovanie) Trestného zákona Ukrajiny. Okrem pána Kolomojského bol zadržaný aj podozrivý zástupca vedúceho oddelenia banky. Predsúdne vyšetrovanie pokračuje, dodal NABU.
Ševčenkov súd v Kyjeve 2. septembra 2023 zatkol Igora Kolomojského do 31. októbra s možnosťou zloženia kaucie vo výške 509 miliónov hrivien (13,7 milióna dolárov). Je obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí získaných trestnou činnosťou (článok 190, článok 209 ukrajinského trestného zákona).
