Miliardár, ktorého USA vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí, má dohodu s Pentagonom

TALLAHASEE – Podľa ôsmich zdrojov oboznámených s touto záležitosťou floridská prokuratúra začiatkom tohto roka pozastavila vyšetrovanie prania špinavých peňazí proti Alejandrovi Betancourtovi.

Americký predstaviteľ uviedol, že väčšina Betancourtových žalôb bola podaná takmer pred desiatimi rokmi a že je najlepším partnerom pre zvýšenie produkcie venezuelskej ropy.

Miliardár, ktorý sprostredkoval významnú dlhodobú ropnú dohodu medzi Trumpovou administratívou a Venezuelou, bol predtým v USA vyšetrovaný pre pranie špinavých peňazí v súvislosti so spreneverou finančných prostriedkov štátnej ropnej spoločnosti PDVSA. Po tom, čo pomohol americkým úradom v predvečer zatknutia autoritárskeho vodcu Nicolása Madura, sa Alejandro Betancourt stal kľúčovým partnerom Washingtonu v nezvyčajnej ropnej dohode s Caracasom.

Ako bolo oznámené minulý týždeň, Spojené štáty získavajú prístup k približne jednej pätine venezuelských ropných rezerv na nasledujúce desaťročia. Úrad pre strategický kapitál Pentagonu získava 35 % podiel v spoločnosti North American Blue Energy Partners (NABEP), ktorú vlastní Betancourt a je známa ako významný producent ropy vo Venezuele. Ministerstvo zahraničných vecí získa právo nakupovať 20 % ropy NABEP za cenu a preferenčný prístup k zostávajúcim 80 % produkcie.

V odpovedi na otázky týkajúce sa vyšetrovaní voči Betancurovi anonymný americký úradník uviedol, že väčšina súdnych konaní sa týka obdobia spred takmer desiatich rokov a že v súčasnosti nemá v USA žiadne právne problémy. Podľa tohto úradníka skúsenosti spoločnosti NABEP s ťažbou ropy vo Venezuele urobili z Betancura ideálneho partnera na zvýšenie ťažby v rámci dohody.

Agentúre Reuters sa nepodarilo zistiť, kedy presne federálni prokurátori v USA ukončili vyšetrovanie voči Betancurovi a či to súviselo s jeho spoluprácou s Trumpovou administratívou.

Advokátka spoločnosti NABEP Sara Shuraki tvrdí, že Betancur má značné skúsenosti s pôsobením na zložitých energetických trhoch. „Orgány viacerých krajín dôkladne preskúmali obvinenia, ale nenašli dôvody na vznesenie obvinení proti nemu,“ uviedla v e-maile.

Šuraki sa zdržala komentárov ohľadom svojej pomoci Trumpovej administratíve a súdnych konaní.

V januári zohral Betancourt kľúčovú úlohu pri rokovaniach o kľúčovej dohode o obchode s ropou. V dôsledku toho sa podľa monitorovania lodí a šiestich ľudí oboznámených s rokovaniami vyviezlo do Spojených štátov, Európy, Indie a Karibiku viac ako 135 miliónov barelov ropy a paliva. To predstavuje približne polovicu všetkého exportu ropy ku koncu augusta.

Agentúra Reuters nezistila jeho presnú úlohu v týchto rokovaniach.

Podľa dvoch zdrojov sa Betancourt zúčastnil stretnutí v prezidentskom paláci Miraflores vo Venezuele, vrátane návštevy amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta. Wright novinárom povedal, že Betancourt sa nezúčastnil slávnostného podpisu ropných dohôd s ním a Rodriguezom.

Betancourt bol predmetom vyšetrovania v Spojených štátoch, Španielsku a Švajčiarsku, ale nebol obvinený.

Začiatkom tohto roka americkí federálni prokurátori na Floride dočasne pozastavili vyšetrovanie Betancourta v súvislosti s údajným plánom spreneveriť viac ako 1 miliardu dolárov z venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti a vyprať ich prostredníctvom nehnuteľností v Miami a bankových účtov na Malte a vo Švajčiarsku.

Podľa dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou presvedčili predstavitelia americkej prokuratúry, aby zastavili vyšetrovanie.

Štyri osoby oboznámené s touto záležitosťou uviedli, že prokurátori nedostali dostatočné dôvody na svoje konanie.

Keďže vyšetrovanie bolo pozastavené, americkí predstavitelia vyvíjali tlak na švajčiarsku vládu, aby zmiernila tlak na magnáta. Štyri zdroje potvrdili, že Švajčiarsko, ktoré tiež vyšetrovalo Betancourta pre pranie špinavých peňazí, v máji stiahlo svoju žiadosť o jeho vydanie z Veľkej Británie.

Prokuratúra v Zürichu sa odmietla vyjadriť k tomu, či kroky USA viedli k stiahnutiu žiadosti o vydanie, ale potvrdila, že prípad proti Betancourtovi stále prebieha.

„Žiadosť o vydanie bola stiahnutá z dôvodu určitých aspektov britského práva,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení. „Tento krok sa týka výlučne procesu vydávania v Spojenom kráľovstve. Trestné stíhanie obvineného stále prebieha.“

Stiahnutie žiadosti prekvapilo Marka Pitha, švajčiarskeho právnika a experta na boj proti korupcii. „Takéto kroky sa nerobia, kým sa prípad aktívne rieši,“ poznamenal.

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva sa odmietlo vyjadriť.

Betancourt patrí medzi takzvaných „Boliccos“ – mladých venezuelských podnikateľov, ktorí zbohatli za Huga Cháveza. Jeho spoločnosť Derwick Associates napriek malým skúsenostiam so stavebníctvom získala v roku 2010 vládne zákazky na výstavbu elektrární v hodnote približne 2 miliardy dolárov, a to aj bez výberového konania.

Neskôr sa ukázalo, že mnohé z týchto elektrární fungovali neefektívne alebo vôbec nefungovali kvôli problémom s venezuelskou energetickou sieťou, ktorá naďalej trpela rozsiahlymi výpadkami elektriny. Spoločnosť Derwick Associates poprela akékoľvek pochybenie a tvrdila, že zariadenia boli úspešne postavené a že problémy vznikli v dôsledku zlého hospodárenia vlády. Na stredajšej tlačovej konferencii Rodriguez uviedol, že všetky súdne spory proti Betancourtovým spoločnostiam vo Venezuele boli zamietnuté už pred rokmi.

V roku 2012 Betancourt nadviazal partnerstvo so štátnou spoločnosťou PDVSA na rozvoji vyspelých ropných polí v západnej Venezuele. Tieto polia sa neskôr stali základom pre NABEP, ktorý Betancourt založil v apríli 2024 s floridským miliardárom Harrym Sargentom. Minulý mesiac Sargent predal svoj podiel v NABEP.

Mauricio Claver-Carone, podnikateľ so sídlom v Miami a bývalý poradca Trumpovej administratívy, ktorý sa neformálne podieľal na implementácii americkej politiky v Caracase, pre agentúru Reuters povedal, že Betancourt slúži ako cenný sprostredkovateľ medzi Trumpovou administratívou a Rodriguezom vďaka svojim rozsiahlym znalostiam ropného biznisu v oboch krajinách. Poznamenal tiež, že Betancourt pomáhal prvej Trumpovej administratíve.

Niekoľko bývalých predstaviteľov amerických spravodajských služieb, prokurátorov a diplomatov vyjadrilo obavy z Betancourtovho vplyvu na americkú politiku. Dôvodom je predchádzajúce vyšetrovanie v USA a prebiehajúce vyšetrovanie vo Švajčiarsku, ako aj jeho blízkosť k vysokým predstaviteľom vlád Cháveza a Madura.

Jeden bývalý prokurátor oboznámený so situáciou poznamenal, že federálni prokurátori majú s vyšetrovaním ťažkosti.

Predtým, ako bolo vyšetrovanie v Miami pozastavené, šesť zdrojov uviedlo, že Betancourt bol identifikovaný ako komplic v pláne bývalých venezuelských energetických predstaviteľov vyprať viac ako 1 miliardu dolárov spreneverených z PDVSA. Od roku 2018 boli vznesené obvinenia proti desiatim osobám.

Španielske úrady minulý rok začali nové vyšetrovanie proti Betancourtovej pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s údajnou spreneverou.