Finančná akčná skupina zaradila Bulharsko na šedú listinu krajín prania špinavých peňazí

PARÍŽ – FATF – (Finančná akčná skupina) aktualizovala svoj šedý  zoznam krajín pod rozšíreným monitorovaním prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Albánsko, Kajmanské ostrovy, Jordánsko a Panama boli zo zoznamu vylúčené a Bulharsko bolo zahrnuté.

Zoznam teraz zahŕňa aj Barbados, Burkina Faso, Haiti, Gibraltár, Konžská demokratická republika, Jemen, Jamajka, Mali, Mozambik, Nigéria, Spojené arabské emiráty, Senegal, Južný Sudán, Sýria, Tanzánia, Turecko, Uganda, Filipíny a Južná Afrika. .

FATF zároveň ponechala zoznam vysoko rizikových jurisdikcií – takzvaný „čierny“ zoznam – nezmenený. Zahŕňa krajiny, voči ktorým sa vyžadujú protiopatrenia – KĽDR a Irán, a voči ktorým sa vyžaduje zvýšená náležitá starostlivosť primeraná rizikám (Mjanmarsko).